جار التحميل...

تقديم اثبات أن رأس المال تم الحصول عليه بطرق قانونية – برنامج المستثمر الأمريكي EB5

تقديم اثبات أن رأس المال تم الحصول عليه بطرق قانونية – برنامج المستثمر الأمريكي EB5

تقديم-اثبات-أن-رأس-المال-تم-الحصول-عليه-بطرق-قانونية-برنامج-المستثمر-الأمريكي-eb5

يعتبر الحصول على رأس المال بطرق قانونية ومشروعة من المتطلبات الرئيسية في برنامج المستثمر الأمريكي – EB5، وبالتالي يجب على المستثمرين تقديم دلائل أن رأس المال الذي تم استثماره أو المنوي الاستثمار به تم الحصول عليه بطرق مشروعة، وتم انشاء هذا المتطلب من قبل دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية لتعزيز وتحسين شرعية هذا البرنامج. 

وقد يشمل رأس مال المستثمرين دخلهم من وظائفهم أو مشاريعهم الخاصة، والقروض والميراث ودخلهم من بيع الممتلكات والهدايا من الأشخاص، وأي مصدر شرعي آخر يمكن التحقق من شرعيته وتتبع كيفية الحصول على هذه الأموال منذ البداية، وتتطلب القوانين التي تم نشرها من قبل دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية من المستثمرين تقديم الدلائل التالية للتحقق من مصادر رؤوس أمالهم: 

  • التقارير السنوية للشركات والمنشئات التجارية;
  • البيانات المالية المدققة;
  • اثباتات أي قرض أو رهن عقاري، واتفاقية ضمان أو أية نوع آخر من أنواع الاقتراض، 
  • اثباتات حصول المتقدم على دخل، كالمراسلات الرسمية مع أرباب العمل السابقين والحاليين التي تبين أن المستثمر قد عمل فعلياً لديهم ومقدار الدخل الذي حصل عليه.
  • اثباتات رسمية على أية هدايا تم استلامها (عقد هبة)
  • إثبات ملكية العقار، مثل وثائق الشراء والبيع أو
  • إي دلائل أخرى غير الاقرارات الضريبية تبين أن المستثمر قد قام بدفع ضريبة الدخل المستحقة، مثل تقرير ضريبة الدخل الفردي أو وصل الدفع على التالي: 
  • الرواتب والأجور
  • الدخل من النشاطات التجارية والأعمال الخدمية.
  • الدخول التي تم تحصيلها من نشرهم لأي كتب أو مقالات أو مجلات أو أي مصادر دخول أخرى
  • الاتاوات والدخول التي تم تحصيلها عن طريق براءات الاختراع أو أي حقوق خاصة.
  • الدخول المتحصلة من الفوائد وتوزيعات الأرباح والمكافآت
  • الدخول المتأتية من إيرادات الإيجار.
  • الدخول المتأتية من نقل ملكية الممتلكات.
  • أي دخول أخرى خاضعة للضريبة. 

بالإضافة إلى إظهار كيفية الحصول على رأس المال، يجب على المستثمرين توضيح مسار الأموال التي شكلت رأس المال، والذي يكون عن طريق تتبع مسار هذه الأموال منذ بداية كسبها إلى حيث إيداعها في الحساب البنكي الوسيط أو الحساب البنكي الذي يخص مشروع ال EB5، ويمكن أن تطلب منهم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية دلائل أخرى إضافية للتأكد من مسار الأموال. 

المصادر: 

دليل التقديم على برنامج – دائرة خدمات الهجرة والجنسية