جار التحميل...

مرحلة التدقيق الأمني في معاملة الجنسية مقابل الاستثمار في دولة دومينيكا

مرحلة التدقيق الأمني في معاملة الجنسية مقابل الاستثمار في دولة دومينيكا

مرحلة-التدقيق-الأمني-في-معاملة-الجنسية-مقابل-الاستثمار-في-دولة-دومينيكا

تعتبر مرحلة التدقيق الأمني خلال معاملة الجنسية مقابل الاستثمار في دولة دومينيكا من القواعد الأساسية هذا البرنامج واعتباره من أنجح برامج الجنسية مقابل الاستثمار حول العالم، حيث يتم فحص أهلية المتقدمين بشكل دقيق جداً للتأكد من عملية المتقدمين أصحاب المصداقية والسمعة الجيدة. 

هنالك قلق دولي من طبيعة برامج الجنسية مقابل الاستثمار، ولذلك تقوم دولة دومينيكا بإجراء عملية التدقيق الأمني داخلياً عن طريق الدوائر الحكومية الموجودة، وإيضاً من خلال أطراف ثالثة خارجية دولية، للتأكد من سريان هذه العملية بشفافية وكفاءة. ومن الجدير بالذكر أن عملية التدقيق الأمني هي إجبارية لجميع المتقدمين فوق سن 18 سنة. 

المرحلة الأولى في عملية التدقيق الأمني:

تقوم وحدة الجنسية مقابل الاستثمار بالفحص المبدأي والتأكد من المستندات التي تم تقديمها، وتطلب هذه الوحدة من المتقدمين تقديم تقارير أمنية وشهادات  حسن السيرة من كل دولة أقام فيها المتقدم لفترة 6 أشهر أو أكثر، تقوم بعدها الوحدة بإرسال المعاملات لمركز الإتصالات الإقليمي المشترك، والذي يعتبر كقسم فرعي للمنظمة الكاريبية للتنفيذ الأمني والإجرامي، ويقوم هذا المركز بفحص بيانات المتقدمين ومقارنتها بقواعد البيانات الداخلية، وتقديم النتائج لوحدة الجنسية مقابل الإستثمار. 

المرحلة الثانية في عملية التدقيق الأمني:

تقوم وحدة الجنسية مقابل الاستثمار في هذه المرحلة بإرسال جميع المستندات لشركات تحقيق تم التعاقد معها مسبقاً من قبل الحكومة، وتكون مختصة بالفحص والتدقيق على الفساد والإرهاب وغسيل الأموال مثل (S-RM) و (Thompson Reuters)، وتقوم هذه الشركات بتقييم الوضع الأمني للمتقدمين وإذا ما كانو سيشكلون خطراً على الدولة، وتقوم هذه الشركات بإجراء تدقيق أمني شامل للتأكد من أهلية الأفراد للتقدم للبرنامج.

عند الحصول على نتيجة التقرير الإيجابية، يحصل المتقدمون على الموافقة المبدئية التي تمكنهم من المضي قدماً في الإجراءات. 

إن عملية التدقيق الأمني التي تتم عند التقديم لبرنامج دومينيكا هي عملية شاملة ودقيقة وتعتبر من أعم العوامل التي تسببت بتصنيف هذا البرنامج كأفضل برنامج للجنسية مقابل الاستثمار حول العالم في مؤشر برامج الجنسية مقابل الاستثمار في عام 2018 الذي تم نشره من قبل مجلة إدارة الثروة المهنية التي تصدر عن طريق صحيفة فاينانشال تايمز. 

المصادر:

مجلس هجرة المستثمرين – تقرير التدقيق الأمني

مجلة إدارة الثروة المهنية – فاينانشال تايمز

الوكالة الكاريبية للجريمة والأمن

شركة S-RM للأمن والتحقيق

شركة Thomson Reuters